MSIT-AML - Anti Money Laundering
Anti Money Laundering wird von Management Solutions IT and Digital Systems entwickelt und unterstützt.
Unsere Anwendung überwacht die Transaktionen der Bankkunden auf täglicher Basis und liefert der Bankleitung anhand der historischen Kundeninformationen und des Kontoprofils ein “Gesamtbild”.
Unsere AML-Lösung trägt dazu bei, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verringern, einschließlich der neuen FATCA-Vorschriften. Die Überwachung von Transaktionen kann Bareinzahlungen und -abhebungen, Überweisungen und ACH-Aktivitäten umfassen.
Mit Anti Money Laundering können Institutionen einen unternehmensweiten Überblick über Kundenbeziehungen und -risiken erstellen, Aktivitäten mit verschiedenen Erkennungsmethoden überwachen, Verdachtsfälle untersuchen und dokumentieren sowie die erforderlichen Reports für die Aufsichtsbehörden erstellen. Dies alles im Rahmen einer integrierten Lösung, die auf Datenmanagement und Analysefunktionen aufbaut.
Anti Money Laundering ist eine Unternehmenslösung, die die kritische Aufgabe der Überwachung verdächtiger Aktivitäten auf der Grundlage eines risikobasierten Ansatzes erleichtert.
Ihre Vorteile durch Anti-Geldwäsche
Die AML-Lösung wendet fortschrittliche Analysen und Szenarien auf die Transaktionsdaten eines Instituts an, um verdächtiges Verhalten zu erkennen.
Nach der Identifizierung bietet die Ermittlungsfunktion einen nahtlosen Arbeitsablauf, der die Effektivität und Effizienz erhöht.
Unsere Anti-Geldwäsche-Software hilft Organisationen, Situationen der Nichteinhaltung zu bewältigen und eine nachhaltige und kosteneffiziente Lösung für die fortlaufende Einhaltung von DS – AML zu entwickeln. Zu den Risiken der Nichteinhaltung gehören zivil-, geld- und strafrechtliche Strafen, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden und eine Schädigung des Ansehens.
AML ist nützlich für Institutionen, die Probleme mit der Annahme von Bargeld für Rücküberweisungen in ihr Heimatland haben, wenn man die potenziellen Auswirkungen der AML-Gesetzgebung betrachtet – was bedeutet, dass das Geschäft sehr riskant ist.
Funktionelle Highlights
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MSIT-COREN (COnfigurable Reconciliation ENgine) ist die innovative Lösung zur Automatisierung der Überwachung von Datenbeziehungen, da sie eine hochflexible Reconciliation Processing Engine bietet, die eine einfache Anpassung an spezielle Szenarien und spezifische Anforderungen ermöglicht.
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